买卖虚拟币是假 转移诈骗赃款是真 男子为诈骗分子“洗钱”受审

单纯买卖虚拟币也会构成犯罪吗？如果交易资金来源是犯罪所得，而交易人又知晓资金来源，那么该交易行为就可...

区块链交易平台 2024-09-06 68

最高法：从严惩处洗钱犯罪，加大对利用虚拟币等洗钱犯罪打击

南都讯记者刘嫚 发自北京 8月19日，最高法联合最高检举行新闻发布会，发布“两高”《关于办理洗钱刑事...

区块链交易平台 2024-08-26 28

游戏币、直播打赏等成为新型洗钱方式 最高法：加大打击力度

21世纪经济报道记者 王俊 实习生 韩佳序 北京报道 8月19日，最高人民法院、最高人民检察院联合召...

区块链交易平台 2024-08-22 39

最高法：游戏币、直播打赏等成为新型洗钱方式

极目新闻记者 曹雪娇 8月19日，最高人民法院、最高人民检察院联合发布《最高人民法院 最高人民检察院...

欧意下载 2024-08-22 52

最高法：加大涉地下钱庄、利用虚拟币游戏币等洗钱犯罪的打击力度

最高法、最高检联合举行新闻发布会。封面新闻记者粟裕摄影 封面新闻记者 粟裕 8月19日，最高法、最...

区块链交易平台 2024-08-22 56

数字人民币也面临反洗钱风险？邮储银行出手核实数字人民币客户身份信息，暂无其他大行跟进

财联社7月3日讯（记者 彭科峰）面对金融领域各种层出不穷的洗钱方式，有关部门也需及时调整相关业务政策...

区块链交易平台 2024-08-20 77

数字人民币也面临反洗钱风险？邮储银行出手核实数字人民币客户身份信息 暂无其他大行跟进

面对金融领域各种层出不穷的洗钱方式，有关部门也需及时调整相关业务政策。 日前，邮储银行在官网发文称，...

欧意下载 2024-08-20 80

反洗钱监管延伸到了数字货币 邮储银行开展数字人民币钱包身份信息治理

21世纪经济报道 见习记者 郭聪聪 北京报道 近日，中国邮政储蓄银行发布《关于推进数字人民币客户身份...

欧意下载 2024-07-25 69